General Meeting of Shareholders
Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) merupakan Organ tertinggi di dalam struktur GCG Perusahaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa yang dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. RUPS tahunan dilaksanakan tiap tahun untuk melakukan pembahasan antara lain persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan, pengesahan laporan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris, pemberian pelunasan dan pembebasan sepenuhnya tanggung jawab kepada seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Komisaris, pembagian dividen, serta hal-hal lain yang memerlukan persetujuan RUPS untuk kepentingan Perusahaan.
Selain RUPS tahunan terdapat pula RUPS Luar Biasa yang diselenggarakan jika dipandang perlu setiap waktu untuk menetapkan atau memutuskan hal-hal yang tidak dilakukan pada RUPS tahunan dan sesuai kebutuhan untuk kepentingan Perusahaan.
Pelaksanaan RUPS 2019
Di sepanjang tahun 2019, TPPI menyelenggarakan 1 kali RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada hari Senin, 30 September 2019 di Ruang Rapat Nakula Sadewa, Patra Jasa Office Tower Lt.1, Jalan, Jenderal Gatot Subroto Kaveling 32-34, Jakarta.
|
Agenda RUPS Tahunan |
|
Agenda Pertama: Dispensasi atas keterlambatan penyelenggaraan RUPST, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 17 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan. |
|
Agenda Kedua: Persetujuan Laporan Tahunan tahun buku 2018 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 disertai pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris. |
|
Agenda Ketiga: Pengusulan: a. Apresiasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2018 b. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2019 |
|
Agenda Keempat: Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk tahun buku 2019 |
RUPS Luar Biasa
TPPI mengadakan RUPS Luar Biasa sebanyak 5 (lima) kali sebagai berikut:
|
Agenda RUPS Luar Biasa |
|
RUPSLB tanggal 20 Maret 2019 |
|
Agenda: 1. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan 2. Pengalihan saham Vitol Tuban Finance B.V. di Perseroan kepada Vitol B.V. Dan tindakan Perseroan terkait dengan pengalihan saham tersebut. |
|
RUPSLB tanggal 24 Mei 2019 |
|
Agenda : 1. Anggaran Tahunan Perseroan untuk tahun 2019. 2. Perubahan susunan Pengurus Perseroan |
|
RUPSLB tanggal 30 September 2019 |
|
Agenda : Pengalihan saham Nippon Catalyst Pte. Ltd. di Perseroan kepada Fairholme Limited dan tindakan Perseroan terkait dengan pengalihan saham tersebut. |
|
RUPSLB tanggal 17 Desember 2019 |
|
Agenda : 1. Restrukturisasi Hutang Perseroan 2. Rencana Pengeluaran Saham dari Portepel 3. Rencana Pengambilan Saham oleh Pemegang Saham 4. Anggaran Tahunan Perseroan untuk tahun 2020 5. Perubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan |
|
RUPSLB tanggal 20 Desember 2019 |
|
Agenda : 1. Pengeluaran Saham dari Portepel 2. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan pasal 4.2 dan pasal 4.3 3. Pengalihan Saham PT Polytama Propindo dalam Perseroan kepada PT Tuban Petrochemical Industries dan tindakan Perseroan terkait dengan pengalihan saham tersebut |
Pelaksanaan RUPS 2020
Di sepanjang tahun 2020, TPPI menyelenggarakan 1 kali RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada hari Jumat, 5 Juni 2020 di Ruang Rapat TPPI, Patra Jasa Office Tower Lt.1, Jalan, Jenderal Gatot Subroto Kaveling 32-34, Jakarta dan melalui Microsoft Teams.
|
Agenda RUPS Tahunan |
|
Agenda Pertama: Persetujuan Laporan Tahunan tahun buku 2019 termasuk pengesahan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019 disertai pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi dan Dewan Komisaris. |
|
Agenda Kedua: Pengusulan: a. Apresiasi kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2019 b. Remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 c. Ratifikasi Kebijakan Tunjangan Hari Raya untuk tahun buku 2020 |
|
Agenda Ketiga: Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar untuk tahun buku 2020 |
RUPS Luar Biasa
TPPI mengadakan RUPS Luar Biasa sebanyak 2 (dua) kali sebagai berikut:
|
Agenda RUPS Luar Biasa |
|
RUPSLB tanggal 5 Juni 2020 |
|
Agenda: 1. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan 2. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan. |
|
RUPSLB tanggal 14 Agustus 2020 |
|
Agenda : 1. Revisi Anggaran Tahunan 2020. 2. Penunjukan Anggota Dewan Komisaris Perseroan |